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Ex-operador do PSDB é denunciado por lavagem de propina em As investigações sobre atos de lavagem começaram a partir da operação Pasalimani, realizada em outubro do ano passado Condenação Paulo Vieira de Souza detinha até dezembro do ano passado a maior pena imposta pela Lava Jato a um investigado: 145 anos e oito meses de prisão pelos crimes de peculato, inserção de dados falsos e associação criminosa em denúncia apresentada sobreEx-diretores da Dersa e executivo são denunciados por Política & Poder Ex-diretores da Dersa e executivo são denunciados por lavagem de dinheiro As transações realizadas para contas na Suíça podem ter chegado a US$ 10,8 milhões (mais de R$ 60,7 milhões, pelo câmbio atual)



Ex-operador do PSDB é denunciado por lavagem de propina em As investigações sobre atos de lavagem começaram a partir da operação Pasalimani, realizada em outubro do ano passado Condenação Paulo Vieira de Souza detinha até dezembro do ano passado a maior pena imposta pela Lava Jato a um investigado: 145 anos e oito meses de prisão pelos crimes de peculato, inserção de dados falsos e associação criminosa em denúncia apresentada sobreBate-papo on-line
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Ciro: rachadinha e lavagem de dinheiro são especialidades Entre maio de 2008 e maio de 2010, quando recebeu o último pagamento, Gerbatim obteve R$ 89143,64 da Câmara de Vereadores No mesmo período, o total de créditos na sua conta foi de R$ 93422,91Bate-papo on-line
Lava Jato denuncia Wassef por peculato e lavagem de Wassef já representou o presidente Jair Bolsonaro e o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro Ele é dono da casa onde foi preso, em junho, o policial militar aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio que é investigado no caso das rachadinhas, um suposto esquema de desvio de salários de funcionários da Assembleia Legislativa do RioBate-papo on-line
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m s f o r ra d PODER DE LAVAGEM (Vilanova de Gaia – Portugal)robustez de la maquinaria Girbau, junto a la facilidad de usos de sus controles” Queda claro que Poder de Lavagem en Vilanova de Gaia es un caso de éxito de autoservicio porque sus propietarios han tenido en cuenta y han estudiado los factores clave en cualquier negocio de este tipo: ubicación, maquinaria, espacio, diseño y servicioBate-papo on-line
Wassef é denunciado por peculato e lavagem de dinheiro A denúncia aponta movimentações suspeitas de recursos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) Wassef teria recebido R$ 4,4 milhões de um escritório de advocacia De acordo com a Lava Jato, houve contratações com escopo consensual falsoBate-papo on-line
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TRF pode reabrir ação de lavagem de dinheiro no esquema do O TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) decidiu reabrir uma ação contra nove acusados de lavagem de dinheiro O caso tem relação com atos de corrupção nas obras da linha 5-LilásBate-papo on-line
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Câmara discute abrandar lei de lavagem de dinheiro Em maio de 2017, por exemplo, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que, enquanto houver movimentação de dinheiro oriundo da lavagem de dinheiro, o crime está sendo cometido Foi esse entendimento que permitiu a condenação do então deputado Paulo Maluf a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por lavagem de dinheiroBate-papo on-line
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